和记娱乐

0777-2118500

联系我们 Contact us

行政部

联系电话:0777-2118500

业务联系电话:0777-3812776

地址:广西钦州市钦州港鹰岭作业区

“自贸卫士”黄迪诚

发布时间:2019-03-09 13:34

作者:和记娱乐

  “黄胖子,自贸区有家公司报案说提不了保税仓库里的一批进口化工原料,材料是全英文的,我们搞不懂怎么回事,你快来看看吧。”黄迪诚二线余公里赶往单位。半个多小时后,他就窝在办公室里开始翻阅那一厚叠材料,大宗商品进口、国际信用证、循环贸易、离岸账户等关键字眼涌入他的视线,让这个上海市公安局自贸区分局的经侦探长脑海里升起一个大大的问号。

  绝不会只有这一家公司提不到货,也绝不会只有这一批进口化工原料出现问题,经验丰富的他迅速作出判断。立案后,他第一时间制定了排查方案和排查重点。

  次日一早,黄迪诚带领探组成员,一方面以海关进口数据为切入口,排查涉案进口货物总量及监管情况;另一方面从已知的涉案仓库、涉案公司入手,排查该公司在自贸区内的货物存储总量及存放情况。在对上述两组数据综合碰撞后,他还走访了自贸区里的多家仓储企业,通过货物核查、流转、交割等环节查找尚被蒙在鼓里的受骗公司的线多家相关公司取得了联络。在自贸区数以万计的企业面前,个人的力量永远是微小的,善于调动社会的力量才是王道。黄迪诚很善于借力,他获知做该类贸易的企业通常会有个“行业圈子”,便想法设法做通工作,请他们在“圈子”内协助公安机关寻找其他受骗者。内外兼修,双管齐下,通过整整一个多月的走访、排查和证据收集,黄迪诚他们竟从一起简单的提货纠纷深挖出一起惊天大案,一桩涉及自贸区内6家仓储企业、60余批货物、牵涉全国数十家大型央企和国企、涉案金额高达人民币2亿元的国际信用证诈骗案!

  然而,该案犯罪嫌疑人狡诈多端,案发前使用虚假身份,案发后迅速人间蒸发。在随后数月中,黄迪诚和队友根据受骗单位提供的零星线索,将传统的刑事侦查手段和新兴侦查手段有效结合,查明犯罪嫌疑人系宁波人,案发前生活轨迹多在宁波、慈溪等地。通过在慈溪的侦查工作,他们明确了犯罪嫌疑人的真实身份,并且由一条信息入手,掌握了该人的另一个“漂白身份”。其后,黄迪诚和队友踏上了漫漫追逃路,展开了锲而不舍的追踪……2014年10月,循迹追踪到四川绵阳的黄迪诚从马路上停放的一辆浙江牌照车辆入手,顺藤摸瓜,发现了这伙犯罪分子的老巢,并将这个团伙一网打尽。斯时,这伙人正准备另起炉灶、换个地方再干一票。此案堪称经典,不仅打掉了一个利用虚假货物信息、伪造单证、骗取被害企业开具的银行信用证项下资金的犯罪团伙,还进一步净化了自贸区金融贸易环境。

  从警八年,黄迪诚一直奋战在防范和打击经济犯罪的第一线,他曾主办侦破过全国首例利用黄金期货平台实施合同诈骗案,交易量近10亿;也曾率队侦查过全球知名药企商业贿赂案,并为该企业的近百种新药结构提供知识产权保护;还曾深入调查,打掉一个跨境贸易团伙,让自贸区一家大型仓储企业避免了8亿多元的经济损失。他曾两度被评为“上海经侦岗位能手”,荣立二等功1次和个人三等功2次。

  “竭尽所能,为自贸区的经济发展保驾护航”,是黄迪诚这名自贸区警察的执着信念。

 


相关阅读:和记娱乐

 
下一篇:没有了